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La cadena de tiendas de conveniencia OXXO, recibió multas por un millón 490 mil pesos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La razón de dicha multa fue el incumplimiento de disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero. El portal de la CNBV...
noviembre 17, 2021
La cadena de tiendas de conveniencia OXXO, recibió multas por un millón 490 mil pesos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La razón de dicha multa fue el incumplimiento de disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.
El portal de la CNBV informó que se aplicaron tres multas en el mes de octubre, dos de ellas por 730 mil 400 pesos por incumplir medidas como transmisor de dinero en materia de PLD y la tercera por 29 mil 216 pesos con motivo de limitar la entrega de recursos al beneficiario designado.
Sin embargo, por este concepto de incumplir medidas de PLD, la Sofipo Kubo fue quien recibió el mayor monto de multa, sumando ocho millones 320 mil 640 pesos en tres sanciones aplicadas por la autoridad.
En el mes de octubre, la CNBV también hizo públicas las multas impuestas a directivos de la compañía Aleatica así como a los directivos de sus subsidiarias, al aplicar 19 sanciones por un total de 51 millones de pesos.
